Fecha de esta publicación: 31/10/2014
En otra entrada se mencionó que Gastón Fassi Lavalle además de figurar como desarrollador de los sitios webs de las empresas de esta red del Dinero K también figuraba como involucrado en sitios webs de empresas petroleras.
Esas empresas son las las siguientes:
Venur Petroleum LLC
US Petroleum Fuel Corporation LLC
Universal Petroleum Unlimited LLC
Unique Petroleum Fuel Corporation LLC
Petrosud Services USA LLC
Petroleum Fuel Corporations LLC
Oil Management Network LLC
Oil Business Supplies LLC
NOTA: LLC = Limited liability company (sociedad de responsabilidad limitada)
No está disponible ninguno de esos sitios webs ni tampoco se encuentran en Web Archive. Evidentemente fueron borrados a tiempo.
En Corporation Wiki aparecen casi todos, excepto Petroleum Fuel y US Petroleum Fuel. Probablemente ambas empresas sean la misma, y probablemente se refieran a Petroleum & Fuel Business Corporation, que si aparece.
Ésta última y Venur, Universal, Unique y Petrosud cuentan con un directorio similar. En todas ellas aparece en el directorio Haydhelen Velasquez, una empresaria venezolana del rubro del turismo. Durante años estuvo al frente de Aeropostal Alas de Venezuela y tuvo una denuncia en su contra por estafa y fraude.
La información provista por Corporation Wiki nos indica que ella sería directora de esas empresas antes nombradas. Y también de Grupo Aéreo Suramericano (de la cual no se sabe nada ni se tiene ninguna información), de Sunshine Unlimited Trust, de Sellink Aviation Fuel Division y de Suntrus. De todas estas empresas no se tiene ninguna data. Sellink tiene sitio web, pero su sede está en la misma dirección que las empresas anteriores.
Con respecto a este ítem de las direcciones, de las 9 hay 6 cuya dirección es la misma: 10560 NW 27th St Doral, FL 33172. En tanto hay 3 (Petroleum & Fuel, Venur y Unique) que tienen como sede otra dirección: 10544 NW 26th St Doral, FL 33172.
Otro dato interesante tiene que ver con la fecha. Casi todas fueran registradas el mismo día, el 8 de agosto de 2013, excepto Petrosud que fundada el 17 de abril y Unique el 12 de agosto, ambas del mismo año. En tanto que Grupo Aéreo Suramericano y Suntrus nacieron el 18 de agosto de 2013, Sunshine dos días antes, el 16 de agosto, y Sellink el 18 de diciembre de 2012.
¿Qué se puede concluir? Que estamos frente a empresas fantasma. En el mismo edificio, en la misma fecha aproximada, muchas dicen dedicarse a lo mismo y no hay rastros de actividad suya en ningún lado. Es muy sospechoso.
De todo el listado de empresas petroleras hay dos con directorios distintos: Una es Oil Management Network cuyo director es Pablo G. Agrelo, un argentino. En tanto en la restante, Oil Business Supplies, la directora es una tal Ofelia Ramos. Las dos fueron registradas el 8 de agosto de 2013 y tienen como dirección 10544 NW 26th St Doral, FL 33172.
¿Acaso Gastón Fassi Lavalle encontró una nueva changa?
Aclaración que está de más hacer, pero igualmente la hago: Esta red de empresas petroleras no tiene nada que ver con la ruta del Dinero K (al menos hasta ahora)
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